ТАНИЛЦ: Оффшор бүсээс хөрөнгөө хураалгаж мэдэх 23 албан тушаалтан

Б. Бадралмаа:
Эрэн сурвалжлах- Баримт, тайлбар

2021-01-14, 15416

УПЕГ-аас өчигдөр 2020 оны тайлан мэдээллийг танилцуулав. Энэ үеэр Нийслэлийн прокурорын газраас “Оффшор бүсэд хөрөнгөө байршуулсан 23 иргэний хэрэг бүртгэлтэй байгаа” хэмээгээд “Олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үргэлжилж байна” гэдгийг мэдээллээ.Тэгвэл оффшор бүсээс эхний ээлжинд хэн хэний хөрөнгө орж ирэх магадлалтайг баттай эх сурвалжууд ийн нэрлэж байна.

1. С.БАЯРЦОГТ

УИХ-ын гишүүн асан С.Баярцогтын оффшор бүсэд дэх данс анх 2013 онд олон улсад задарснаар монголын оффшорчид ил болсон. Тэрбээр Сангийн сайдаар ажиллаж байх хугацаандаа буюу 2008 онд Их Британийн Виржинийн арлууд дахь “Лэгэнд плюс капитал лимитэд” компанид 2.5 сая ам.долларын нууц хөрөнгө байршуулсан гэдэг нь баримтаар нотлогддог. Тухайн үедээ “Найзуудтайгаа нийлж, компани байгуулахаар нэг сая.ам доллар хадгалуулчихаад мартчихсан байсан” гэх тайлбар өгч байв. Улмаар энэ дуулиан үргэлжилж С.Баярцогт УИХ-ын дэд даргын албан тушаалаас өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөж байсан түүхтэй. Одоо тэрбээр Оюутолгой, Дубайн гэрээтэй холбоотой асуудлаар шалгагдаж, эрх мэдлээ урвуулан ашигласан, мөнгө угаасан, үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн гэх хэргээр ял эдэлж байгаа юм.

2.С.БАЯР

Ерөнхий сайд асан С.Баярын дунд охин Б.Бадамханд нь Багамын аралд байрлалтай “Гоулд Уеллен Инк” компанийн нэр дээр дөрвөн данстай, харин түүний том охин Б.Нандин өөрийнхөө нэр дээр хоёр данстай болох нь олон улсад ил болж, оффшор данстай дараагийн хүнээр нэрлэгдсэн. Мөн түүний хуучин эхнэрийн нэр дээр үнэтэй орон сууц бүртгэлтэй байсан. Тухайн үед С.Баяр охидынхоо оффшор дансны талаар тайлбар хийхдээ “Надад оффшор данс байхгүй. Улстөрч хүнд оффшор данс байх ёсгүй” гэх мэдээллийг удаа дараа хийж байсан юм. Тэрбээр АНУ дахь тансаг зэрэглэлийн долоон хаустай бөгөөд долоон хаусын хамгийн хямд нь нэг тэрбум төгрөгийн үнэтэй бөгөөд нийт 24 тэрбумын үнэлгээтэй гэгддэг.

3. СҮ.БАТБОЛД

“Багамын баримтуудад илэрсэн оффшор хаягуудын нэг нь Монголын алтны компанийнх” гэх мэдээлэл гаднын хэвлэлд гарснаар УИХ-ын гишүүн Сү.Батболдын оффшор хөрөнгө ил болсон. Мөн түүний ах С.Бат-Очир 2004 онд оффшор бүс дэх компанид 21 сая төгрөгөөр хувьцаа худалдаж авсан ч үйл ажиллагаа нь тодорхойгүй байсан тул жилийн дараа гарсан гэх мэдээлэл ч бий.

4. Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН

Харин УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайханы тухайд оффшорын "Eiffel View Universal Holdings" гэх бүртгэлтэй данс ил болсон гэх мэдээлэл бий. УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан нь 1987-1989 онд Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч, 1989-1992 онд ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах газрын тасгийн даргаар ажиллаж байжээ.Түүний үүсгэн байгуулсан "Болдтөмөр Ерөө гол” компани төмрийн хүдрийг түүхийгээр нь Хятад руу гаргадаг байна. Мөн Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суман дахь төмрийн хүдрийн ордоос түүний удирддаг компани өөрсдийн барьсан 90 км төмөр замаар хүдэр тээвэрлэн БНХАУ руу гаргахдаа вагоны даацын хэмжээг багасган гаальд мэдүүлж, онц их хэмжээний татвараас зайлсхийсэн байж болзошгүй гэх хэрэг гарч байв. Энэ хэрэгтэй холбоотойгоор Б.Дэлгэрсайхан цагдан хорих 461 дүгээр ангид саатуулагдаж ч байжээ.

5. Д.ЦОГТБААТАР

Гадаад харилцааны сайд асан УИХ-ын гишүүн Д.Цогтбаатар нь Голландад оффшор компанитай “Оюутолгой”-н Австрали талын захирлыг томилох хүртэл Монголын талаас төлөөлөл болж, нэрээ бүртгүүлж байсан гэнэ. Тухайн үедээ 11 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд 2005 онд уг компаниас гарсан гэж мэдэгдсэн байдаг.

6. Л.ЭНХ-АМГАЛАН

Оффшор бүсэд данстай дараагийн эрхмээр УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан нэрлэгддэг. Тэрбээр Сингапурт үл хөдлөх хөрөнгө орон сууцтай, зээлийн данстай гэгддэг. УИХ-д хоёр дахь удаагаа сонгогдсон тэрбээр ЖДҮХС-аас зээл авсан гишүүдийн тоонд багтаж байв. Одоогоор түүний оффшор бүс дэх хөрөнгийн тоо хэмжээ ил болоогүй юм. АТГ-аас оффшор бүсэд хөрөнгөтэй 16 хүнийг зарлахад УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалангийн нэр байсан нь олны анхаарал татсан билээ. Сэтгүүлч мэргэжилтэй, бизнесийн салбарын хүн юм.

7. Ж.ОЮУНГЭРЭЛ

“Петровис” компанийн ерөнхий захирал агсан Ж.Оюунгэрэлийн зэмшиж байсан гэх “Бату майнинг” компани нь оффшор бүсийнх болох нь задарснаар дараа дараачийн компани нь ил болсон юм. Тухайн үед тэрээр “Бату майнинг” компани өөрийнх нь эзэмшил биш гэх утгатай тайлбарыг хийж байсан. Мөн Дорнодын Тамсагийн сав газарт газрын тосны хайгуул хийж буй “Петро Матад” компани нь оффшор бүсэд данстай болох нь баримтаар ил болоод буй.

8. САНГИЙН САЙД АСАН Я.ОЧИРСҮХ

Сангийн сайдаар ажиллаж байсан Я.Очирсүх "Wisdom International Holdings" гэх компанийн нэрээр Сангийн сайд асан Я.Очирсүхийн данс илэрсэн. Тэрбээр 1999-2000 онд Сангийн сайдаар ажиллаж байсан. 2013 онд түүний оффшор данс ил болоход тэрбээр “Иймэрхүү юм гарч л байдаг, намайг ямар зүгээр байлгах биш дээ. Ардын нам 2000 онд ялж, авлига цэцэглэснээс хойш сайд болж амьдралаа дээшлүүлсэн хүмүүст ард түмэн их атаархдаг болсон. Но-той зүйл бол төрийн өндөр албан тушаал эрхэлж байх үедээ тийм данс нээлгэж их хэмжээний мөнгөн гүйлгээ хийх юм. Миний хувьд төр, түмнээсээ хулгайлсан, идсэн уусан зүйл байхгүй гэдгийг дахин мэдэгдэж байна” хэмээн хэвлэлд ярьж байжээ.

9. Д.Батбаяр

Панамын хуулийн фирмийн оффшор бүсэд данстай Монгол Улсын 49 хүний нэрийг Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн нийгэмлэгээс Д.Батбаяр Их Британийн Виржини аралд байрлалтай Impox Co.Ltd, Gumax Co.Ltd, Abros Co.Ltd компаниудад хувьцаа эзэмшдэг хэмээн зарласан. Энэ нь УИХ-ын гишүүн асан Кёкүшюзан Д.Батбаярыг гэх мэдээлэл түгэж байсан юм. Кёкүшюзан уг мэдээллийг тухайн үедээ үгүйсгэж "Миний нэртэй адилхан Даваагийн Батбаяр гэх хүн бол Орхон аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан юм билээ. Би цэвэр бизнес хийдэг хүн, андуурал гарсан байна лээ. Монгол HD телевизээр оффшор данстай хүн нь намайг биш гэдэг мэдээллийг гаргасан. Би оффшор дансгүй гэдэг нь тодорхой боллоо” гэж байсан юм.

10. Б.БАТБАЯР

УИХ-ын гишүүн асан Б.Батбаярын хүү Б.Батхишигийн оффшор данс 49 хүний нэртэй хамт нэрлэгдсэнээр түүний оффшор данс ил болсон.

Ийн оффшор бүсэд бүртгэлтэй 49 хүний нэр олон улсад зарлагдсанаас улс төрийн нөлөө бүхий олон эрхэм байв. Оффшор бүсээс хөрөнгө нь орж ирэх магадлалтай 10 улстөрчийн нэрийг танилцууллаа. Дараагийн дугаарт үлдсэн 13 улс төрийн нөлөө бүхий 13 албан тушаалтныг нэрлэнэ.Бид Нийслэлийн прокуророос оффшор бүсэд их хэмжээний хууль бус хөрөнгөтэй нь тогтоогдон шалгагдаж байгаа албан тушаалтнуудыг үргэлжлүүлэн хүргэх болно.

ТАНИЛЦ: Оффшор бүсээс хөрөнгөө хураалгаж мэдэх 23 албан тушаалтан

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд ergelt.eccold.top хариуцлага хүлээхгүй.

Нийт сэтгэгдэл: 38

Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-02-03 14:50:46

[halzaa: ингээл аглуу бид хоерын нэрийг орхичихсон байдгийм даа
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-19 13:29:06

Зочин: Бүх хөрөнгийг нь хурааж улсын орлого болгож , ТӨРД - ажиллах эрхийг нь бүх насаар нь хасах хэрэгтэй шүү дээ .
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-19 13:29:06

Зочин: Бүх хөрөнгийг нь хурааж улсын орлого болгож , ТӨРД - ажиллах эрхийг нь бүх насаар нь хасах хэрэгтэй шүү дээ .
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-18 18:22:33

Зочин: Манан мафийн гишүүдийн офшшорын мөнгийг хэн ч хурааж чадахгүй Бичнэ ярина гүйцээ
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-18 12:02:33

Kkkk: Yadaj eh oroondoo sanhuugiin eh uusver hiigeed eh orond ergelduulye da gesn setgel bhgui eh oronchid bh gj dee
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-18 00:14:24

Зочин: Бурханы оронд одогсдыг зөвхөн сайнаар дурсдаг монгол хүн чанараа бүү гээгээч! Хүндэтгэлтэй хандах нь зүйтэй шүү! Оффшор гэхээр л хулгайлсан мөнгө нуудаг газар биш биз дээ!
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-17 11:58:04

Zochin: Momngoliin yamatch gemgvi undur nastan ene hurtatstai vniin usuld shuuragshig niigemd nasaar vnen gej yu bga.Domgiin baataruud unuur hul aldaj ywaa ni.Aimshigtai..luiwarchidii Gai..yum xezee negen tsagd erged ni.Saihanda?
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-16 19:37:29

Ц Ган: Зоригт Бадамжунай 2р яасан. Дандаа МАНын гишүүд. Энэ бузар намыг булшилж булах ёстой
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-16 11:09:19

иргэн: Хаха бизнес эрхэлдэг байсан Оюунгэрэл ямар хамаатай? Тэгээд Петроматад чинь Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр арилжигддаг нээлттэй хувьцаат компани. Бүх мэдээлэл нь нээлттэй, хэн ч хувьцааг нь авч болно. Сэтгүүлч мэдлэгээ дээшлүүл!
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-16 07:58:59

Монгол: Үндэсний мөчир салаа бүрийг олж үндэс, мөчрүүдийг цавчиж тасла. Тэр цаг Монголд шударга ёс тогтож Монгол хөгжинө.
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 20:35:47

Хөрөө: Хулгайчидаа дараад авахад улс нэг удаа босоод л ирэх юм байна
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 20:03:32

zochin : zob
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 19:49:40

болд: эргүү монголчуудын хайрууд нь
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 19:45:55

МАЛЧИН: ОЮУНГЭРЭЛ ГУАЙ ТЭР ИХ МӨНГӨӨ ҮХЭХДЭЭ ЯААГААД АВЧ ЯВААГҮЙ ЮМ БОЛ ОО, МЭДЭЖ БАЙГАА ХҮН БАЙНА УУ, МАРТСИЙН БОЛОВ УУ ЗАЙЛУУЛ, ТИЙМ БОЛ АРААС НЬ ЯВАХ ДАРААГИЙН ОФШЕРЧИНООР ӨГЧ ЯВУУЛАХ ЮМСААН
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 18:36:39

Zochin: Turuus tursun ter bumtan, adgiin hulgaich nar, buh hurungiig n huraagaad yal uguh heregtei.
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 16:24:37

Солонго: Бүгдийн гэр бүлтэй нь хөрөнгийг нь хураах хэрэгтэй
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 15:17:47

Зочин: Хулгайч нар
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 13:53:54

Зочин: Хэн ч хөрөнгий нь хурааж чадахгүй Нэг хэсэг ярина бичнэ Энэ нөхдүүд чинь хуулийн байгууллагыг бүрэн атгаж байгаа даа Өөрсдийнх нь гар хөлүүд хуулийн дээд албан тушаалуудад байгаа
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 12:49:31

Zochin : Buudaj alaad baih ni yu yum be ylanguya turuus tursun terbumtan undeslelgui hurungujsun humuusiin hamaatan sadan ahduu turul turugsud naiz nuhdiih ni buh hurungu mungiig ni shuud ulsiin orlogo bolgo harin panz naimaa hiij uuriin hucheer hurungujsun humuusiig bol huulind yu gej zaasan baidiin ter daguu l shiiddeg baihdaa
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 09:58:35

Zochin: Bagabandi Bayar Badamjunai geed humuus n alga
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 09:11:37

Эрхэм: Оюунгэрэл гуай өөд болсон
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 08:49:58

з: Ер бүх мөнгийг хурааж бүгдийг буудан ал!!!
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 08:28:50

Зочин: ГЭМГҮЙ ХУЛГАЙЧ ЛУЙВАРЧИД. БҮХ НАСААР ХОРИОД, ЕСӨН ҮЕЭРЭЭ ТАМД САЙНАА ҮХЭЭСЭЙ...
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 08:14:32

Зас: Элбэгдорж мөнгө ах дүү нараа гадаадад гаргасан байдаг болормаа мөн адил
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 07:35:51

Тогоо: Бүх хөрөнгийн хураагаад 10жилийн хорих ял оноо
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 07:14:59

Tungaa: Bugd ******** garaltaim uu haishaa yum
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 01:42:55

Чочин: Энэ новшнуудийн Оппшэрт бгаа бүх Мөнгийг оруулж ирвэл Монгол улс өрөө дарчих юм биш үү
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 00:07:57

Zochin: АРД ТҮМЭН ИЙМ ХЯТАД ЦАРАЙТАЙ ЭРЛИЙҮҮҮДИЙГ БҮҮ СОНГО, ТӨРД БҮҮ ОЙРТУУЛ!
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-15 00:05:35

Zochin: Ихэнх нь Хятадын эрлийз байна даа. Харваас л.
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 20:31:08

монгол: халзан Да.Ганболд, Сайханбилэг,Элбэгдорж,Бадамжунай,Оюунхорол нар хаачив? Буруу замаар хөрөнгөжсөн, орлогын эх үүсвэрээ баталж чадахгүй бол гадаад байгаа болон дотоод дахь хөрөнгийг нь ч хураах ёстой
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 20:03:17

Зочин: Яг хурааж харагдаач яаж ч чадахгүй
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 19:51:18

Баттулга: Баттулга хужаа хүргэнтэйгээ
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 19:05:06

иргэн: за тар хар байгаа биз ан аас 3 бусад нь ман ийн гишүүд байгаа биз тэгэхээр хэн нь их идсэн бна
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 18:21:34

Mongol hun: End dandaa shatriin huunuud bn shdee. Busad ni haachsiin.!! Tohiroltsoogoo hiitsiinmuu te . Ard tumen ******** bishee
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 18:19:57

Mongol hun: Ter Elbegdorj, Bagabandi, Ochirbat terguutenguudiig shalgahiig shaardaj bn... ted garaad l mgl ulsiig juus shig sorson..!!!
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 15:32:41

Ажилгүй иргэн: Арга хэмжээ аваач. Өнөөдөр монголд 100д хүн хэдэн наядын хадгаламжтай . Гэтэл авдаг цалин нь сард 1-2 сая. Над мэт нь ойлгоход хэцүү энэ бодоогыг хуулийхан ойлгохгүй байгааг гайхах юм
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 15:08:37

1: Багабанди хулгайч бууны нохой урвагчийг яах гэж бнаа
Сэтгэгдэл үлдээсэн: 2021-01-14 13:34:22

Ц Лхагвасүрэн: Энэ хулгайчууд их хуралын гишүүн төрийн түшээд болохдоо эх орныхоо төлөө зүтгэнэ гэж тангараг өргөөд байсан биз дээ тэгээд сүүлдээ хулгай хийж эх орноосоо урвасан энэ ялыг нь үүрүүлэж чадахгүй байна өргөсөн тангарагтаа үнэн ч байгаагүй эх орноосоо урвасан энэ хулгайчуудыг байлдааны цагийн хуулиар буудах хэрэгтэй